2021年3月，常熟警方接到市民崔先生的報(bào)警，稱其通過網(wǎng)頁彈出的“消防操作員培訓(xùn)學(xué)校”廣告，咨詢?nèi)绾螆?bào)考消防操作員證。后被一名自稱培訓(xùn)學(xué)校教導(dǎo)主任的人員添加微信，并推薦其報(bào)考智慧消防證，先后以允諾考試包過、包兼職掛靠獲益、收取課程學(xué)習(xí)費(fèi)、相關(guān)證明費(fèi)、保證金等各類名目，向他收取近5萬元費(fèi)用。后崔先生感覺十分異常，就向轄區(qū)派出所報(bào)警求助。

接此警情后，市公安局刑警大隊(duì)會(huì)同轄區(qū)派出所開展調(diào)查。經(jīng)查，該警情屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，及時(shí)立案，經(jīng)反詐中心研判，鎖定黑龍江籍男子馮某某正是和崔先生聯(lián)系的“教導(dǎo)主任”。根據(jù)線索，偵查人員遠(yuǎn)赴北方某市將馮某某抓獲。

結(jié)合馮某某交代和偵查情況，發(fā)現(xiàn)馮某某作案所在的公司極有可能就是一個(gè)以培訓(xùn)為幌子的詐騙公司。對(duì)以上重大突破，我局迅速成立了以刑警牽頭法制、派出所及合成偵查部門組成的“5.17”專案組。

專案組成立后，制訂縝密的偵查方案，一方面組織人員圍繞該公司進(jìn)行數(shù)據(jù)偵查；另一方面抽調(diào)警力赴犯罪窩點(diǎn)所在地開展外圍調(diào)查。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)：涉案的T教育科技有限公司實(shí)際控制人為王某，除了T公司之外，王某同時(shí)還控制了Y教育科技有限公司。其中，T公司主要以消防類培訓(xùn)的名義實(shí)施詐騙，Y公司同樣主要以建造師培訓(xùn)的手段實(shí)施詐騙。同時(shí)，兩家公司還設(shè)有廣告推廣部門、內(nèi)培部門、學(xué)服部門、教務(wù)部門、客訴等部門，組織嚴(yán)密層級(jí)分明。專案組刻畫出一個(gè)從總監(jiān)、高級(jí)經(jīng)理、經(jīng)理、主管、銷售人員為管理?xiàng)l線的、公司化運(yùn)營的詐騙集團(tuán)。

今年5月下旬，常熟警方在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷麻_展工作，發(fā)現(xiàn)T教育科技有限公司懸掛的“門頭”已更名，并在大門上張貼與T公司沒有關(guān)系的告示。經(jīng)研判，偵查員發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部工作人員實(shí)際仍為T教育科技有限公司的原班人馬。

5月底，在前期偵查基礎(chǔ)上，正當(dāng)專案組準(zhǔn)備實(shí)施抓捕時(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司已轉(zhuǎn)移至新的地址。為了不打草驚蛇，專案組指揮部果斷決策暫停實(shí)施抓捕計(jì)劃，又經(jīng)過10余天的連續(xù)伏擊守候，在掌握T公司和Y公司的具體位置、活動(dòng)規(guī)律、涉案人員落腳點(diǎn)后，再次集中優(yōu)勢警力開展集中收網(wǎng)，現(xiàn)場查獲公司各類人員600余名，后經(jīng)現(xiàn)場篩查、傳喚審查，對(duì)其中115名涉案嫌疑人采取刑事拘留強(qiáng)制措施并押解回常。目前，王某、張某、李某等20名主要犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，其余涉案人員均被依法采取刑事強(qiáng)制措施，相關(guān)案件仍在進(jìn)一步偵辦中。